警银协同 共筑一线反诈堡垒：中信银行太原分行连续三年荣获全省警银协作联合反诈“先进单位”称号

近日，中信银行太原分行荣获太原市公安局“2023年度警银协作联合反诈工作先进单位”荣誉称号，这也是自2021年该奖项设置以来太原分行第三次获此殊荣。中信银行太原分行严格落实“资金链”治理工作相关要求，重...

近日，中信银行太原分行荣获太原市公安局“2023年度警银协作联合反诈工作先进单位”荣誉称号，这也是自2021年该奖项设置以来太原分行第三次获此殊荣。

中信银行太原分行严格落实“资金链”治理工作相关要求，重点依靠“人防+技防”防控手段，强化开户端客户身份识别，持续开展存量账户治理工作，认真贯彻落实人民银行账户分级分类管控，全力平衡好账户风险防控和优化账户服务关系。全年劝阻受害人52人，挽回经济损失318.76万元；23个网点协助公安机关拦截“断卡”线索案件59起，抓获犯罪嫌疑人80余人，捣毁犯罪窝点1个；柜面堵截风险事件307起，涉及冒名开户、假印鉴、团伙开户等；年内收到得山西省公安厅感谢信以及太原各地市反诈中心表扬信59封，得到监管机构和社会各界的高度认可和好评。

2024年，中信银行太原分行将持续加强警银协作，积极践行国企担当，全面贯彻落实各项工作要求，切实扎好账户风险防控的“篱笆”，全力夯实客户资金安全“防线”，有效筑牢防范电信诈骗的“安全网”，为打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出更大贡献。